Un bărbat din Bălți a încercat să depună peste 100.000 de dolari falsi pe un card
Un bărbat din Bălți intenționa, în ianuarie 2023, să cumpere bijuterii în Chișinău și să alimenteze cardul său cu peste 100.000 de dolari falsi americani prin intermediul bancomatelor.
Acuzatul, în vârstă de 47 de ani, este rezident al Bălțiului și principala sa ocupație constă în vânzarea de fructe și legume într-o tarabă. A fost arestat în Sinjerei în timp ce se îndrepta spre capitală, unde intenționa să introducă în circulație banii falsi, conform realitatea.md.
Banii falsi au fost presupus a fi aduși în Moldova din Turcia în decembrie 2022. Aceștia au fost obținuți de către acuzat de la liderul unui grup infracțional. În noiembrie 2022, liderul grupului a fost arestat de autoritățile bulgare la granița cu Turcia, în timp ce încerca să introducă în acea țară bancnote false în valoare de 70.000 de dolari, ascunse sub podeaua mașinii.
Acesta a înmânat banii falsi unei persoane, care ulterior i-a introdus în circulație prin depunerea lor pe carduri și conturi bancare, folosind opțiunea “depunere numerară” la bancomate. Cu toate acestea, acea persoană s-a dovedit a fi un agent sub acoperire, iar acțiunile acuzatului au devenit probe într-un caz penal după ce s-a confirmat că banii sunt falsi.
Ulterior, acuzatul a fost arestat cu banii falsi în valoare de peste 100.000 de dolari americani în timp ce se îndrepta spre Chișinău pentru a transfera valuta altor persoane cu scopul de a o introduce în circulație prin cumpărarea de bijuterii și depunerea lor pe carduri bancare prin intermediul bancomatelor.
Procuratura PCCOCS a solicitat și a obținut arestarea preventivă a acestui bărbat pentru 30 de zile. Acum, procuratura va trimite dosarul penal în instanță pentru judecare. Bărbatului i se poate aplica o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani. Investigarea penală continuă în cazul celorlalți membri ai grupului infracțional.
