Reținerile operate astăzi au legătură directă cu spălarea a 20 de miliarde de dolari proveniți din Rusia prin Moldinconbank – bancă controlată de Veaceslav Platon, supranumit raiderul nr1 din CSI, care se află acum în custodia organelor de drept din Ucraina, a declarat procurorul anticorupție, Viorel Morari.
Morari susține că persoanele reținute, fiind responsabile de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, nu au întreprins acțiuni vizavi de Moldindconbank, ceea ce a permis să aibă loc aceste tranzacții.
„Este vorba de spălare de bani care au trecut prin tranzit, în conturi corespondente, deschise la Moldindconbank de către bănci din Federația Rusă și care au fost posibil a fi încasate datorită îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de către angajații Băncii Naționale din Moldova. Temei pentru reținere au servit și declarațiile unor martori care au apărut după intensificarea investigațiilor în legătură cu spălarea a peste 20 mlrd dolari”, a declarat Viorel Morari.
Amintim că astăzi au fost reținute trei persoane, un fost viceguvernator și doi actuali șefi de direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Ei riscă până la 6 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții până la 10 ani.
sursa: moldova24.info
admin
Latest posts by admin (see all)
- Lider PSRM: Maia Sandu ar trebui să înțeleagă că este șef de stat, dar nu lider PAS - January 23, 2021
- Corneliu Furculiță spune cum au loc discuțiile cu privire la declanșarea anticipatelor - January 23, 2021
- Corneliu Furculiță, despre Legea funcționării limbilor: Este straniu să constatăm că până în prezent nu avem o reacție oficială a partidelor de stânga - January 23, 2021
