Полиция раскрыла мошенническую схему фиктивных инвестиций в криптовалюту, благодаря жалобе мужчины из Хынчешт, который потерял около 2 миллионов леев.
Схема работала с апреля по август 2023 года. Мошенники привлекали жертв через объявления в соцсетях, обещая высокие прибыли от инвестиций в криптовалютные платформы, такие как Binance. Мужчина заполнил анкету, поговорил с одним из мошенников, который показал, как работает платформа и какие могут быть доходы. Затем мошенники удаленно создали ему аккаунт на платформе и убедили продать имущество, включая машину и дом. Часть денег мужчина передал наличными, а остальную часть перевел на счета знакомых мошенника, которые за небольшую плату согласились помочь.
Позже деньги были сняты с этих счетов и потрачены на бизнес или покупки. Мужчина не получил обещанного дохода и весной 2024 года обратился в полицию.
В результате было возбуждено уголовное дело против двух подозреваемых из Кишинева, 30 и 32 лет. При обысках были изъяты SIM-карты, банковские выписки и Mercedes, купленный на деньги, полученные от мошенничества.
Кишиневский суд наложил ограничения на расследование по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью. Расследование продолжается, чтобы выявить всех участников схемы.
