Теперь для обмена валюты при любой сумме потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Эта новая правила были одобрены в первом чтении Парламентом сегодня. Законодательная инициатива депутата Раду Мариана направлена на внесение изменений в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Согласно этой инициативе, порог в 10 000 леев, до которого можно было обменивать валюту без предъявления документов, будет снят.
Теперь при обмене валюты вас попросят предоставить свой удостоверяющий личность документ. Эти данные будут зарегистрированы в месте обмена валюты. Такое требование поможет финансовым учреждениям следить за операциями клиентов. Эти сведения могут быть полезными при расследовании подозрительных операций и помогут выявить случаи отмывания денег или финансирования терроризма.
Инициатор инициативы подчеркивает, что предъявление документа при обмене валюты – это обычная практика во многих странах, и она поддерживается законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
