Правоохранительные органы объявили о привлечении его и его компании к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в размере почти 19 миллионов леев. Преступление было совершено в течение четырех месяцев в 2011 году. Обвиняемый, 48-летний мужчина, организовал фиктивные сделки с другими компаниями.
По данным прокуроров, он получил 30 налоговых накладных, украденных у своей компании. Он представлял, будто компания приобретает компьютеры и аксессуары, хотя на самом деле она занималась поставками кофе, чая, шоколада и сахара в торговые сети.
Из-за этой незаконной схемы компания уклонилась от уплаты почти 19 миллионов леев НДС за всего четыре месяца, создавая искусственное увеличение расходов. Чтобы осуществить это, обвиняемый нанял своего двоюродного брата в качестве курьера в свою компанию и предложил ему высокую зарплату. Постепенно его повысили до администратора, хотя он изначально занимался только пополнением телефонного счета и покупкой корма для кошки обвиняемого.
После его назначения на новую должность ему поручили подписывать документы, включая 30 украденных счетов-фактур от признанной виновной компании, при этом ему не сообщили о реальной ситуации. Когда уголовное дело было возбуждено, обвиняемый первоначально заставил курьера признать себя виновным в краже этих налоговых накладных и нанял адвоката для него. Однако после расследования бывший директор другой компании, которым манипулировал обвиняемый, признал свою вину и раскрыл часть схемы, созданной обвиняемым.
Его показания подтверждаются другими доказательствами, собранными Государственной налоговой инспекцией и полицией под руководством прокурора, которые свидетельствуют о его и компании вине. В 2017 году дело было передано в ПБОПОД по решению генерального прокурора, а затем в 2019 году оно было отправлено на рассмотрение в суд Кишиневского округа Буюканы.
Согласно приговору, государству предписано взыскать сумму в размере почти 19 миллионов леев. Пока не вынесен окончательный приговор относительно компании и обвиняемого, действует презумпция невиновности в соответствии с законом. В настоящее время обвиняемый находится под следствием в других правоохранительных органах по другим уголовным делам, связанным с мошенничеством.
