Autoritățile de aplicare a legii au anunțat că el și compania sa sunt aduse în fața răspunderii penale pentru evaziune fiscală în valoare de aproape 19 milioane de lei moldovenești. Infracțiunea a fost comisă în decurs de patru luni în 2011. Acuzatul, un bărbat în vârstă de 48 de ani, a organizat tranzacții fictive cu alte companii.
Potrivit procurorilor, el a obținut 30 de facturi fiscale furate de la propria sa companie. El a prezentat că firma achiziționează computere și accesorii, în timp ce în realitate se ocupa de furnizarea de cafea, ceai, ciocolată și zahăr în lanțurile de magazine.
Din cauza acestui plan ilegal, compania a evitat să plătească aproape 19 milioane de lei moldovenești TVA în doar patru luni, creând o creștere artificială a cheltuielilor. Pentru a realiza acest lucru, acuzatul a angajat pe fratele său verișor ca curier în compania sa și i-a oferit un salariu mare. În timp, l-a promovat la funcția de administrator, deși inițial se ocupa doar de reîncărcarea facturii de telefon și cumpărarea hranei pentru pisica acuzatului.
După ce a fost numit în noua poziție, i s-a cerut să semneze documente, inclusiv cele 30 de facturi furate de la compania găsită vinovată, fără să i se comunice situația reală. Când cazul penal a fost deschis, acuzatul l-a determinat inițial pe curier să se declare vinovat de furtul acestor facturi fiscale și i-a angajat un avocat. Cu toate acestea, după investigație, fostul director al altei companii, manipulat de acuzat, și-a recunoscut vina și a dezvăluit o parte din schema creată de acuzat.
Mărturiile sale sunt confirmate de alte probe colectate de Inspecția Fiscală de Stat și poliție sub conducerea procurorului, care atestă vina sa și a companiei. În 2017, cazul a fost trimis Parchetului pentru Combaterea Criminalității Organizate și Corupției, conform deciziei procurorului general, iar apoi în 2019 a fost trimis în judecată la Judecătoria Chișinău, sectorul Buiucani.
Potrivit sentinței, statului i se ordonă să recupereze suma de aproape 19 milioane de lei moldovenești. Până când nu este pronunțată o sentință definitivă în ceea ce privește compania și acuzatul, se aplică prezumția de nevinovăție în conformitate cu legea. În prezent, acuzatul este supus urmăririi penale în alte organisme de aplicare a legii în legătură cu alte infracțiuni penale legate de fraudă.
