Acum, pentru a schimba valută în orice sumă va fi necesar un document de identitate. Acest nou regulament a fost aprobat astăzi în primă lectură de către Parlament. Inițiativa legislativă a deputatului Radu Marian vizează modificarea legii privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Potrivit acestei inițiative, va fi eliminat pragul de 10.000 de lei, până la care se putea schimba valută fără prezentarea documentelor.
Acum, la schimbarea valutei, vi se va cere să prezentați documentul de identitate. Aceste date vor fi înregistrate la locul de schimb valutar. Această cerință va ajuta instituțiile financiare să țină evidența tranzacțiilor clienților. Aceste informații pot fi utile atunci când se investighează tranzacțiile suspecte și vor ajuta la detectarea cazurilor de spălare de bani sau de finanțare a terorismului.
Inițiatorul inițiativei subliniază faptul că prezentarea unui document la schimbul valutar este o practică obișnuită în multe țări și este susținută de legislația împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
