Poliția a descoperit o schemă frauduloasă de investiții fictive în criptomonede, grație unei plângeri a unui bărbat din Hîncești care a pierdut aproximativ 2 milioane de lei.
Schema a funcționat din aprilie până în august 2023. Escrocii au atras victimele prin intermediul anunțurilor de pe rețelele de socializare, promițând profituri mari din investiții în platforme de criptomonede, cum ar fi Binance. Bărbatul a completat un chestionar, a vorbit cu unul dintre escroci care i-a arătat cum funcționează platforma și care ar putea fi randamentele. Escrocii i-au creat apoi de la distanță un cont pe platformă și l-au convins să își vândă bunurile, inclusiv mașina și casa. Bărbatul a predat o parte din bani în numerar și a transferat restul în conturile cunoștințelor escrocului, care au fost de acord să îl ajute în schimbul unei taxe mici.
Ulterior, banii au fost retrași din aceste conturi și cheltuiți pe afaceri sau achiziții. Bărbatul nu a primit venitul promis și s-a adresat poliției în primăvara anului 2024.
Ca urmare, a fost deschis un dosar penal împotriva a doi suspecți din Chișinău, în vârstă de 30 și 32 de ani. În timpul perchezițiilor, au fost sechestrate cartele SIM, extrase bancare și un Mercedes cumpărat cu banii primiți din fraudă.
La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate, Judecătoria Chișinău a impus restricții asupra anchetei. Ancheta continuă pentru a identifica toți participanții la schemă.
